ДБР розслідує діяльність посадовців Нацбанку з нагляду за банками
Державне бюро розслідувань веде слідство проти посадовців Національного банку України, які здійснювали перевірку банківських установ.
Про це йдеться у постановах Печерського суду Києві, опублікованих у судовому реєстрів, передає Finbalance.
Зазначається, що розслідування ведеться за діяльність посадових осіб Національного банку у 2017-2019 роках, які здійснювали формальну перевірку походження коштів, які спрямовувались до капіталу банків, знаючи про невідповідність їхнього походження до наданих документів. Іншими словами, посадовці НБУ знали, що кошти, які вносилися на фінансування діяльності банків, мали не те походження, яке власники цих банків насправді декларували.
Слідчі ДБР також встановили, що «працівники НБУ за винагороду діяли в інтересах власників та керівників банків, які вони перевіряли, та не відображали порушення банками нормативів у ході своїх інспекцій».
Зазначається, що суд задовольнив клопотання ДБР та надав слідчим дозвіл до документів НБУ, зокрема щодо перевірок «Сбербанку», «Піреус банку», «Індустріалбанку», «Правекс-банку» та інших.
Напередодні суд дозволив аудитору, який не виявив проблем зі звітністю ПриватБанку перед його націоналізацією, продовжувати здійснювати перевірки звітності банків. Нацбанк це рішення оскаржить.