Держфінмоніторинг викрила махінації Януковича і оточення на 200 млрд грн
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про розкриття фінансових махінацій екс—президента України Віктора Януковича та його оточення у розмірі понад 200 млрд грн.
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про розкриття фінансових махінацій екс-президента України Віктора Януковича та його оточення у розмірі понад 200 млрд грн.
Про це йдеться у звіті роботи відомства за 2016 рік, опублікованому на «Урядовому порталі».
Відомство під час розслідування відправило до правоохоронних органів 547 матеріалів стосовно махінацій екс-посадовців і поплічників президента-втікача.
Загальна сума грошей, які могли відмити Янукович зі своїм оточенням, за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень.
Також було заблоковано на рахунках юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з Януковичем, 1,54 млрд доларів.
Також служба працює над пошуком і блокування активів екс-президента України та його оточення за кордоном.
«За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн доларів США, 15,87 млн євро та 135,01 млн швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 січня ГПУ викликала Януковича до Києва на допит.
Також суд у Києві дав дозвіл на заочне розслідування справи Януковича.