відмивання доходів

Державне бюро розслідувань підозрює, що використовуючи державні облігації внутрішньої державної позики зловмисники могли відмити 1,05 мільярда гривень.

Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс—президента України Віктора Януковича.

Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП—Банку» у розмірі 7,14 мільйона гривень за проведення операцій, що могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.

Рада директорів Swedbank відправила керівника установи Біргітте Боннесена у відставку після скандалу з відмиванням коштів та можливою торгівлею інсайдерською інформацією.

Управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank — найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс—президента України Віктора Януковича.

Суд надав Службі безпеки України доступ до рахунків «Батьківщини» у «Мегабанку» у рамках кримінального провадження про легалізацію доходів.

Рада ЄС схвалила створення механізму моніторингу прямих іноземних інвестицій. Його створили з метою боротьби з відмиванням коштів.

У Національному банку України повідомили, що українські публічні особи відмивають доходи за допомогою державних боргових облігацій.

Колишній президент України Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні на 13 років, міг відмити близько 3,6 мільйона доларів через литовське відділення шведського банку Swedbank.

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальне провадження проти 30 осіб, серед яких є українці, у справі про відмивання грошей, які належали власникам українських збанкрутілих банків.

Національний банк України перегляне систему контролю та нагляду у сфері протидії відмиванню грошей. Це передбачено меморандумом про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.