Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня-березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив план заволодіння грішми «ПриватБанку».

«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів», — кажуть у САП.

Частина цих коштів, понад 446 млн грн, була легалізована на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Далі він їх вніс до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою коштів підозрювані розпорядилися на власний розсуд.

До схеми були залучені 5 працівників банку:

• голова правління «ПриватБанку»;
• заступник керівника напрямку;
• заступник голови правління;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
• заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків Рахунок, відкритий банком іноземному банкові-кореспондентові.ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

Правоохоронці кваліфікували дії всіх фігурантів за Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемст. 191, Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом209, Службове підроблення366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.

У чому ще підозрюють Коломойського?

Уранці 2 вересня правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 КК Українишахрайство та ст. 209 КК Українивідмивання коштів.

Слідчі називають його фактичним власником великої фінансово-промислової групи («Приват»). За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, вивівши їх за кордон. Олігарх нібито використовував для цього інфраструктуру підконтрольних банків.

Увечері того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

Засідання відбувалось у закритому форматі на прохання адвокатів. Захисники бізнесмена оголосили, що планують подавати апеляцію, а вносити заставу Коломойський не буде.

Нагадаємо, правоохоронці ще в лютому приходили до Коломойського з обшуками в межах справи про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом нафтовидобувної компанії «Укрнафта» й нафтопереробного підприємства «Укртатнафта».