Коломойскому объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн «ПриватБанка»

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как установило досудебное расследование, Коломойский в течение января-марта 2015 года для финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал план завладения деньгами «ПриватБанка».

«Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов», — говорят в САП.

Часть этих средств, более 446 млн грн., была легализована на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. Далее он их внес в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления «ПриватБанка». Остальными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

К схеме были привлечены 5 работников банка:

• глава правления «ПриватБанка»;
• заместитель руководителя направления;
• заместитель главы правления;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов Счет, открытый банком иностранному банку-корреспондентуЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса «ПриватБанка».

Правоохранители квалифицировали действия всех фигурантов по Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положениемст. 191, Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем209, Служебный подлог366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В чем еще подозревают Коломойского?

Утром 2 сентября правоохранители сообщили Игорю Коломойскому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 190 УК Украинымошенничество и ст. 209 УК Украиныотмывание средств.

Следователи называют его фактическим владельцем крупной финансово-промышленной группы («Приват»). По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Олигарх якобы использовал для этого инфраструктуру подконтрольных банков.

Вечером того же дня Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения — два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен.

Заседание проходило в закрытом формате по просьбе адвокатов. Защитники бизнесмена объявили, что планируют подавать апелляцию, а вносить залог Коломойский не будет.

Напомним, правоохранители еще в феврале приходили к Коломойскому с обысками в рамках дела о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающего предприятия «Укртатнафта».