На тлі скандалу з даними FinCEN акції світових банків різко обвалились
Акції найбільших світових банків різко впали після скандалу з відмиванням коштів. Витік документів Financial Crimes Enforcement Network, мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну СШАFinCEN схвилював міжнародних інвесторів — журналістське розслідування може призвести до мільярдних витрат для банківських структур.
Про це пише Reuters.
Документи, які опинились у журналістів, показують, що найбільші світові банки не подавали заяви Suspicious activity reports, доповіді про підозрілу активністьSAR під час транзакцій людей із сумнівною репутацією. За ігнорування цих доповідей на банки накладають мільярдні штрафи.
Після згадування банків у розслідуванні акції HSBC у Гонконзі та Standard Chartered's у Лондоні впали до найнижчого рівня з 1998 року. HSBC втратив 5,3%, Standard Chartered's — 6%, Barclays — 5.4%, а акції Deutsche Bank втратили 8% на початку торгів. Знизилися й акції PMorgan та NY Mellon.
FinCEN вже оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм із боротьби з відмиванням грошей. Однак інвестори стурбовані потенційними наслідками для банків. Багато з них вже виплачували величезні штрафи за порушення вимог по боротьбі з відмиванням грошей та витрачали мільярди доларів на те, аби посилити заходи для цієї боротьби.
Що за скандал FinCEN?
FinCEN — це мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США. Вона слідкує за «чистотою» обігу грошей у банківських структурах. Кожен банк, який проводить транзакцію від підозрілих осіб, мусить звітувати про неї FinCEN та негайно блокувати.
Однак, як показало дослідження документів FinCEN у період з 2000 по 2017 рік, багато банків співпрацювали зі злочинцями та допомагали відмивати гроші від наркотрафіку, торгівлі людьми, корупції тощо. До переліку увійшли найбільші банки світу.
Розслідування показало, що банки співпрацювали з відомими публічними особами. Відмивалися кошти Пола Манафорта, Володимира Путіна, українських олігархів. У документах є компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським, Рінатом Ахметовим, Андрієм Клюєвим та іншими відомими українцями (Детальніше тут).
Журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися найближчими днями та тижнями у виданнях у всьому світі.
Авторка: Ірина Сітнікова