FinCEN

Міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN) про зв'язок п'ятого президента України з низкою офшорних компаній та підозрілі транзакції на 65 мільйонів доларів.

Зі злитих журналістам—розслідувачам документів Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Мінфіну США (FinCEN) випливає, що українські політики й олігархи могли використовувати банки Латвії для здійснення сумнівних фінансових операцій.

Акції найбільших світових банків різко впали після скандалу з відмиванням коштів. Витік документів FinCEN схвилював міжнародних інвесторів — журналістське розслідування може призвести до мільярдних витрат для банківських структур.