На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод. До схеми причетний кум Медведчука
Правоохоронці викрили підпільний нафтопереробний завод на Закарпатті, де виготовляли пальне, яке потім продавали в обхід податків. Причетним до схеми називають кума одного з керівників забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини. Переробляли її на підпільному заводі в Мукачево, виготовляючи зокрема бензин і дизпаливо.
Потім продукцію «сумнівної якості» продавали як на території підприємства, так і через мережу підконтрольних АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.
За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням завод переоформили на підставних людей, оскільки його власники були пов'язані з чинним депутатом Закарпатської облради, який є давнім соратником та кумом Віктора Медведчука.
Як зазначається, цей депутат має в злочинному середовищі статус «кримінального авторитета». Джерела hromadske в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Івана Чубирка — голову Закарпатської обласної організації партії ОПЗЖ. На початку жовтня СБУ вже затримала Чубирка за справою про рекет.
Хто ще фігурує?
За даними слідства, незаконне виробництво пального на території орендованого НПЗ в Мукачево налагодив директор столичного підприємства, яке займалося зберіганням та оптовою торгівлею пального.
Він залучив групу людей, де кожен відповідав за свій напрям роботи: менеджери, які займалися пошуком клієнтів і каналів збуту, фінансисти, технічні спеціалісти, що контролювали процес виготовлення нафтопродукції, техперсонал, який обслуговував установки для перероблення нафти тощо.
Як працювала схема?
Сировину ділки купували на аукціонах, а потім, використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Товар продавали тільки за готівку без записів у бухгалтерському та податковому обліках.
Під час обшуків на підпільному НПЗ та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили обладнання, резервуари, майже 600 тонн бензину та дизпалива на понад 32 млн гривень, вантажівки, печатки та документацію, гроші в різній валюті на загальну суму понад 3,3 млн гривень.
Загальна сума вилученого становить майже 150 млн гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.
Наразі триває слідство в межах провадження, розпочатого за двома статтями:
- ст. 204 ККУ — незаконне виготовлення підакцизних товарів;
- ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За цими статтями зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.