СБУ викрила ділків, які «відмили» 65 млн грн на конвертації криптовалюти
Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинної групи, яка легалізовувала та незаконно конвертувала кошти, зокрема через купівлю криптовалют. Ймовірно, їх підтримували представники «Л/ДНР».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Службовці встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів: сайти та Telegram-канали. Через них користувачі могли конвертувати криптовалюту в готівку великими сумами.
Усе це відбувалося в обхід закону: без відбиття операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та обов’язкових платежів до держбюджету. Транзакції проводили через заборонені російські електронні платіжні системи.
Клієнтами цього угрупування були не лише українці, а й громадяни з країн колишнього СНД, зокрема Росії, а також мешканці «Л/ДНР». Зараз СБУ перевіряє інформацію про можливу підтримку бойовиками.
Попередньо правоохоронці задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 мільйонів гривень, 65 млн з яких пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн, більш як 800 кг срібла у банківських злитках, комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують проведення оборудок.
Зараз тривають слідчі дії за статтями 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу. Найвища санкція покарання передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.