У відділеннях «Айбокс Банку» відбуваються обшуки. СБУ підозрює керівництво у відмиванні грошей підпільних казино

Це нам підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Доповнено 19:07. В СБУ встановили, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.

Правоохоронці підозрюють, що в такий спосіб банк «обслуговував» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого — 180 мільярдів гривень на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більш ніж 2,5 млрд грн, додають спецслужбовці.

До реалізації схеми залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім гроші виводили в тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалось уже після повномасштабного вторгнення рф в обхід заборони НБУ.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

• ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків, зборів;
• ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем.

За даними НБУ, акціонерами «Айбокс Банку» є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98%) акцій. Згідно з даними порталу YouControl, Дробот також вказаний бенефіціаром у компаніях «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», «Житлосервіс плюс», «Шершня», «Мир», «Грін апекс» та «Атомбудсервіс».

Альона Шевцова — CEO міжнародної платіжної системи LEO, акціонер і голова наглядової ради IBOX BANK.

Що передувало?

Нагадаємо, 7 березня НБУ оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Поповнити банківські картки через термінали IBOX уже не можна.

Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства у сфері Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов'язки:

• здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
• розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

 До того ж протягом останніх двох років НБУ за результатами перевірок вже штрафував «Айбокс Банк», двічі зупиняв здійснення окремих видів операцій, відстороняв посадовця банку та двічі видавав письмове застереження.

У Нацбанку заявили, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованих станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

В «Айбокс Банку» вказують, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013 році були визнані найстабільнішим банком, а у 2020 році — найбільшим транзакційним банком України.