В отделениях «Айбокс Банка» проходят обыски. СБУ подозревает руководство в отмывании денег подпольных казино

Это нам подтвердили источники в правоохранительных органах.

Дополнено 19:07. В СБУ установили, что должностные лица банка наладили механизм «легализации» денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под видом предоставления инновационных платежных услуг.

Правоохранители подозревают, что таким образом банк «обслуживал» нелегальный игорный бизнес, общее обращение которого — 180 миллиардов гривен в год.

Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн, добавляют работники спецслужбы.

К реализации схемы привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения россии в обход запрета НБУ.

Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса:

• ч. 3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов, сборов;
• ч. 2 ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением.

По данным НБУ, акционерами «Айбокс Банка» являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций). Согласно данным портала YouControl, Дробот также указан бенефициаром в компаниях «Дарницкий комбинат строительных материалов и конструкций», «Жилсервис плюс», «Шершня», «Мир», «Грин апекс» и «Атомстройсервис».

Алена Шевцова — CEO международной платежной системы LEO, акционер и глава наблюдательного совета IBOX BANK.

Что предшествовало?

Напомним, 7 марта НБУ объявил об отзыве банковской лицензии у акционерного общества «Айбокс Банк» и его ликвидации. Пополнить банковские карты через терминалы IBOX уже нельзя.

Решение было принято из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового пораженияПОС/ФТ. Нацбанк сообщил, что «Айбокс Банк» ненадлежаще выполнял свои обязанности:

• осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высокий, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
• разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПОС/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.

К тому же за последние два года НБУ по результатам проверок уже штрафовал «Айбокс Банк», дважды останавливал осуществление отдельных видов операций, отстранял должностное лицо банка и дважды выдавал письменное предупреждение.

В Нацбанке заявили, что доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В «Айбокс Банке» указывают, что работают на финансовом рынке с 1993 года, в 2013 году были признаны самым стабильным банком, а в 2020 году — крупнейшим транзакционным банком Украины.