В управління АРМА передали залізну руду російського олігарха на ₴1,8 млрд
В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 мільярда гривень. Уся сировина є власністю іноземної компанії.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж 2021-2022 років компанія, зареєстрована в країні ЄС, разом із російськими компаніями, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
Для ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які слід сплачувати під час імпорту товарів на територію України, службовці компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту».
Насправді ж вони не мали на меті вивозити руду за межі України. Фактично службовці компанії відвантажували товар резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі.
Таким чином державі завдали збитків на суму в понад 118 мільйонів гривень.
Яким може бути покарання?
Досудове розслідування у цій справі здійснюють за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу).
Санкція статті передбачає штраф від 255 тисяч до 425 тисяч гривень із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.