В управление АРМА передали железную руду российского олигарха на ₴1,8 млрд
В управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали ранее арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 миллиарда гривен. Все сырье является собственностью иностранной компании.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в течение 2021-2022 годов компания, зарегистрированная в стране ЕС, вместе с российскими компаниями, аффилированными с российским олигархом, задекларировала перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит» железную руду на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.
Для уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, которые следует платить при импорте товаров на территорию Украины, служащие компании использовали механизм так называемого прерванного транзита.
На самом же деле они не имели целью вывозить руду за пределы Украины. Фактически служащие компании отгружали товар резидентам Украины, не платя таможенные платежи.
Таким образом государству нанесли ущерб на сумму более 118 миллионов гривен.
Каким может быть наказание?
Досудебное расследование по этому делу осуществляют по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса).
Санкция статьи предусматривает штраф от 255 тысяч до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, и с конфискацией имущества.