Заволодіння 1,32 млрд грн: екскерівництво підприємства «Зоря» — «Машпроект» отримали підозри
Чотири колишні генеральні директори Науково—виробничого комплексу газотурбобудування «Зоря» — «Машпроект» і директор приватної компанії отримали підозри в заволодінні коштами держпідприємства на суму 62 млн доларів.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та поліція.
За даними слідства, керівництво «Зоря» — «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами цього держпідприємства.
Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку угод, за якими вона нібито мала шукати потенційних покупців продукції та проводити з ними перемовини щодо цього.
Так, протягом 2013-2018 років на рахунки компанії держпідприємство перерахувало 61,98 млн доларів (на той момент сума дорівнювала 1,32 млрд грн) як оплату за «агентські послуги». Після цього кошти переказали на рахунки іноземних компаній, підконтрольних чотирьом екскерівникам, що допомогло легалізувало ці гроші.
Збитки на цю суму підтвердила судова економічна експертиза.
Щоб знайти докази, правоохоронці скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських органів, вдалося підтвердити фіктивність послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити «відмивання» коштів у розмірі 795 тисяч доларів і понад 222 тисяч євро.
Яким може бути покарання?
Дії всіх підозрюваних кваліфікували за Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищемч. 5 ст. 191 ККУ. Двом із них, ексдиректору держпідприємства та очільнику приватної компанії-нерезидента, також інкримінують Легалізація майна, одержаного злочинним шляхомч. 3 ст. 209 ККУ. П'ятьом фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років і з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває.