Олігарх Дерипаска намагався вивести з-під санкцій $1,5 млрд. США завадили
В уряді США заявили, що викрили російського олігарха Олега Дерипаску й три російські компанії на спробі незаконно розморозити понад 1,5 мільярда доларів, заблокованих у межах санкцій.
Про це йдеться в заяві Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
За даними США, у червні 2023 року Дерипаска узгодив з росіянином Дмитром Бєлоглазовим, власником російської компанії з надання фінансових послуг «Титул», операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії.
Протягом кількох тижнів після цього компанія «Титул» створила дочірню фірму фінансових послуг «Іліадіс», що на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Trading Limited, якій належать заморожені акції Дерипаски.
У такий спосіб російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.
У зв’язку з цим США заблокували все майно та активи у власності Дмитра Бєлоглазова, компаній «Іліадіс», Rasperia Treiding Limited і «Титул», які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні американських громадян.
Справа Дерипаски у США
Мінфін США заморозив особисті активи соратника путіна Олега Дерипаски ще у жовтні 2018 року. Він є власником одного з найбільших алюмінієвих комбінатів світу — компанії «Русал».
Сполучені Штати запровадили санкції проти російських олігархів, наближених до лідера рф, у справі щодо втручання москви у президентські вибори 2016 року.
Окрім того, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) звинуватило Дерипаску та інших російських олігархів у тому, що вони наживаються на своїх зв'язках з путіним і на «зловмисній діяльності» рф по всьому світу. Олігарх оскаржував санкції, але суд у США його не підтримав.