США погрожують від'єднати швейцарський банк від доларової системи через імовірні зв’язки з росією, Іраном та Венесуелою

Про це пише Reuters.

Розслідування Мінфіну США показує, що MBaer нібито допомагав російським та венесуельським клієнтам обходити санкції та відмивати гроші, а також сприяв фінансуванню дій Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану, який Україна нещодавно визнала терористичною організацією. 

Міністерство підкреслює, що рахунки, які належать росіянам, ймовірно, «становлять найбільшу частину активів під управлінням банку».

«MBaer провів понад 100 мільйонів доларів через фінансову систему США в інтересах структур, залучених до незаконної діяльності, пов’язаних з Іраном і росією», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бюро фінансових злочинів міністерства (FinCEN) стверджує, що MBaer використовував підставні компанії, щоб приховати фінансові операції, пов’язані, зокрема, із продажем мільйонів барелів підсанкційної венесуельської нафти з 2020 року через компанію PDVSA.

FinCEN простежив, що швейцарський банк, ймовірно, допомагав відмивати гроші російським та українським політикам, які мають зв’язки з кремлем. 

Міністерство фінансів США запропонувало відокремити банк MBaer від американської фінансової системи та застосувати обмеження, у межах якого компанії США не зможуть відкривати рахунки в банку або від його імені. 

Швейцарський орган із регулювання фінансів Finma заявив, що завершив виконавче провадження проти банку й нині розслідує справу про відмивання грошей та допомогу в обході санкцій MBaer, а також призначив там аудитора.

MBaer у 2018 році створив Майкл Баєр. В інтерв’ю у 2023 році Майкл Баєр заявив, що MBaer володіє 3,5 мільярда швейцарських франків в активах. 

Зазначимо, обмеження доступу швейцарського банку до доларової фінансової системи позбавить його можливості здійснювати співпрацю з американськими компаніями та будь-які міжнародні операції в доларах. США блокуватиме будь-які транзакції, здійснені через MBaer або за його посередництва.