НБУ почав позапланові перевірки щодо «Сенс Банку», який фігурує у справі НАБУ про топкорупцію

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Там заявили, що ще у травні 2026 року, після оприлюднення першої частини матеріалів «плівок Міндіча», Нацбанк ініціював перевірку голови наглядової ради «Сенс Банку» Миколи Гладишенка. Але на той час не було підтверджень щодо його скомпрометованої, а слідчі не захотіли надавати свої матеріали через таємницю досудового розслідування.

«Нові факти стали підставою для рішення комітету НБУ про невідповідність Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності та вимоги до акціонера припинити його повноваження», — повідомив НБУ.

Водночас керівника банку Олексія Ступака може відсторонити лише власник, тобто держава в особі Кабінету Міністрів.

НБУ вже відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради «Сенс Банку» та проводить позапланові перевірки щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку.

Нагадаємо, на записах прослуховувань фігурантів, які оприлюднило НАБУ, підозрювані обговорюють, щоб їм необхідно створити «віконце» — вимкнути автоматизовані системи фінмоніторингу «Сенс Банку», — аби провести через банк кошти «злочинного походження» і сплатити їх як заставу за ексміністра Германа Галущенка.

«Передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала. Навпаки. Фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку. Це є важливим свідченням того, що побудована в банках система фінансового моніторингу працює. Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти — це мають встановити перевірки», — заявили в НБУ.

Операція «Форест Гамп»

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — «Форест Гамп» — для викриття «високорівневої корупції». До злочинної групи під керівництвом чинного й колишнього народних депутатів входили високопосадовці Офісу президента.

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного походження». Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.

Ба більше, правоохоронці опублікували записи розмов жінки, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, де та говорить про потребу поставити «своїх людей» до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів, а також необхідність «систематизувати та контролювати корупцію, а не боротися з нею».

В окремому епізоді правоохоронці розслідували рейдерські захоплення компаній через підробку документів і судових рішень та залучення хакерів.