Операція «Форест Гамп». Все, що відомо про нове розслідування НАБУ, де фігурує Офіс президента та депутати

Слідчі заявили про викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного й колишнього народних депутатів Україн та за участі високопосадовців Офісу президента.

НАБУ оголосило, що до групи входять:

• заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру);
• голова правління та голова наглядової ради державного «Сенс Банку» (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Видання ZN.UA за посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що операція НАБУ та САП стосується також:

• народного депутата від колишньої «ОПЗЖ» Вадима Столара (він підтвердив обшуки у себе вдома);
• ексдепутата Максима Микитася;
• посадовців Міністерства юстиції.

У чому суть справи?

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта «операції Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного погодження».

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.

Трохи контексту про Германа Галущенка

Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

Галущенка затримали під час спроби виїхати з України у лютому. Суд призначив йому спочатку 200, а потім 150 мільйонів гривень застави. Її внесли приватні фірми — «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл».

Зазначені вище компанії фігурували в документах, які НАБУ подавало до суду, щоб отримати дозвіл на обшуки — це стало відомо з ухвали, «злитої» народним депутатом Олексієм Гончаренком.

У тих же документах вказано, що слідчі дізналися наступне:

• невстановлені люди з Офісу президента України нібито поставили завдання Ірині Мудрій, заступниці глави ОП, «взяти під контроль “Сенс Банк”».
• Ірині Мудрій, як стверджується у документі, наказали також залучити необхідні ресурси для внесення застави за колишнього міністра Германа Галущенка. Для цього вона нібито залучила ексдепутата Максима Микитася та працівників «Сенс Банку».
• Кошти на заставу конвертували із готівки, щодо якої у слідства є «достатні підстави вважати про набуття злочинним шляхом», у безготівкові кошти. А потім переказали їх через підконтрольну фігурантам компанію, яка мала рахунок у «Сенс Банку», на рахунки суду.

За даними слідства, ділки «відмивали» 150 млн гривень, які потрібні були на заставу Галущенку, через низку рахунків підставних компаній, перш ніж перерахувати їх на рахунки суду.

НАБУ опублікувало уривок розмови ексдепутата, який каже «бігом по наших компаніях» шукати 200 мільйонів готівкою. Його співрозмовники обговорювали, яку частку готові особисто внести, та переживали через можливу реакцію Фінмоніторингу.

НАБУ заявило, що «кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався ним».

Хто цей «він» — не розкривалося.