Як безробітна родина головного митника України володіє мільйонами

Підтримати

Дерибан посад і мільйонні заощадження

Серпень 2023 року. Троє чоловіків вирішили, так би мовити, стати на потоки. Простіше кажучи — домовитися з «головним» про призначення потрібних людей очільниками на митниці західних областей. Наприклад, за посаду очільника Львівської митниці збиралися пропонувати мільйон доларів. 

Ключовим ініціатором схеми, за якою мали надати неправомірну вигоду за високі посади на митниці, за даними слідства, став Назар Шептицький — пасинок Олександра Рувіна, ексочільника інституту експертиз, а зараз радника Патронатної служби ДБР, щодо якого журналісти провели чимало розслідувань. Зокрема, з’ясували, що він та його родина користуються дорогою нерухомістю й автомобілями, які формально належать іншим особам, а також володіють майном, вартість якого не відповідає офіційним доходам. 

У липні 2024-го Шептицькому оголосили про підозру. Зараз активно триває судовий процес.

Спільник Шептицького, за даними детективів НАБУ, — Олег Гаталяк, який також мав контролювати й розподіляти так звані «доходи» на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці.

Гаталяк — зять львівського контрабандиста Володимира Дідуха, відомого як «Вова Морда», до якого ще у 2021 році РНБО застосувала санкції. Він зараз на лаві підсудних разом із Шептицьким. 

Третій учасник схеми — той, хто безпосередньо мав говорити з очільником митниці про майбутні призначення, — Руслан Черкаський, на той момент уже колишній заступник очільника митниці. 

Як зʼясували наші колеги з проєкту «Схеми», він володіє майном у Дубаї на десятки мільйонів доларів. Також НАБУ розслідує ймовірну легалізацію коштів, отриману незаконним шляхом колишнім посадовцем. 

У березні 2023-го Черкаського звільнили на тлі повідомлень про те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Де зараз Черкаський — невідомо. У відкритому доступі жодного судового рішення чи ухвали щодо його справ немає. 

Але судові рішення є про Сергія Звягінцева. Особу, яка у статусі в.о. досі очолює Митну службу України, як і тоді, у 2023-му, коли відбувалися всі описані вище події.

Звягінцев усе життя був чиновником. Відповідно, усі його доходи — від державної служби.  Дружина Альона офіційно взагалі не заробляє. З 2007 до 2017-го вона була бенефіціаркою компанії «Офір-Ленд» в Одесі, що спеціалізується на праві, але має купу різних КВЕДів — від ремонту взуття до оренди вантажного транспорту. 

Під керівництвом Звягінцевої в компанії було до 100 000 гривень виторгу на рік. Пізніше ТОВ перейшла такій собі Ірині Георгієвій. А у 2021 році Альона Звягінцева відкрила ФОП з КВЕДом — інші види освіти. Втім, жоден із цих бізнесів, за деклараціями Звягінцева, не приносив його дружині жодного доходу. Так само вона ніде не отримувала зарплату. За всі ці роки. 

Ми відштовхуємося від декларації митника за 2016 рік. Вона в офіційний реєстр потрапила першою. Вже на той момент у родини чиновника було майже 2 мільйони гривень та ще 27 тисяч доларів готівкою. Зарплата Звягінцева вже на посаді директора департаменту в Мінекономіки у 2017-му році складала близько 50 тисяч гривень на місяць. Припускаємо, що раніше було ще менше. Якщо відняти податки й витрати на родину з чотирьох людей, то відкладати особливо не лишається з чого. Тож звідки такі заощадження?

Тут варто повернутися до кримінального провадження, з якого й почалася наша історія. У судовому рішенні про купівлю посад на митницях західних областей йдеться про кілька фактів, які встановили Детективи НАБУ, серед яких і такий:

Це останнє рішення, що стосується участі Звягінцева в цій справі. Датоване серпнем 2024-го. У результаті слідчих дій у головного митника провели обшуки, вилучили два телефони для дослідження і призначили їхню експертизу. Що було далі — у публічному просторі інформації немає. Тож, ми запитали безпосередньо в НАБУ. Там повідомили, що в листопаді 2024 року з кримінального провадження в окреме провадження були виділені матеріали досудового розслідування щодо можливого одержання неправомірної вигоди службовими особами Державної митної служби України за призначення керівників регіональних митниць. Досудове розслідування триває

Втім, це не єдине кримінальне провадження, де фігурує Сергій Звягінцев. Є й інше, де головний митник країни — у статусі обвинуваченого. 

Подарунки від безробітних родичів

За матеріалами справи, у 2020 році тесть Звягінцева — Микола Ніков — придбав будинок на майже 240 м² з ділянкою 12 соток в елітному котеджному містечку поблизу Києва. Цю угоду за дорученням Нікова укладала його донька Альона Звягінцева.

Будинок початково продавали за 170 тисяч доларів. Утім, Звягінцевим пощастило й тут. Загальна вартість, яку заплатила родина за новеньке житло, склала лише 122 тисячі доларів. І за даними слідства, у цьому будинку сімʼя Звягінцева разом із ним самим проживала з 2020 року. Але у своїх деклараціях митник про це не згадав. Тому на початку цього року йому оголосили про підозру в недостовірному декларуванні.

«Державний службовець не вказав відомості про факт проживання в будинку і, відповідно, користування ним, а також земельною ділянкою, на якій розташований цей будинок, протягом трьох років. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні скеровано до суду», — повідомив прокурор САП у цьому кримінальному провадженні Сергій Савицький.

Поки слідство тривало, до Звягінцева застосували запобіжний захід у вигляді застави у 60 тисяч гривень. Будинок Звягінцевих, до речі, — це понад 80 таких застав. Очевидно, митник заставу сплатив без зайвих складнощів і зараз, поки триває судовий процес, продовжує ходити на роботу.

А ми вирішили більш ретельно дослідити нову декларацію чиновника. За 2024 рік Сергій Звягінцев у Митній службі України заробив трохи більше, ніж півтора мільйона гривень. За декларацією, у власності родини — гараж та квартира в Одесі, гараж та квартира в Києві. Автопарк із чотирьох автівок: 

• придбаний у серпні 2022 року Mercedes-Benz 2020 року випуску за 1,5 мільйона гривень, хоча на ринку такі коштують від 2,5 мільйонів; 
• дві Toyota PRADO 2020 та 2021 років випуску відповідно, разом — 3 мільйони гривень;
• старенька Kia Sorento. 

І, власне, у користуванні будинок та ділянка під Києвом, не задекларовані раніше. Квартира в Одесі належить дружині чиновника. 

Також Звягінцев задекларував 260 тисяч євро та 50 тисяч доларів готівки. Можемо припустити, що за ці роки зарплата чиновника виросла. І це чесно зароблені й відкладені кошти, але є нюанс. 

Памʼятаємо, дружина не заробляє нічого. Будинок, у якому живе сімʼя, придбав тесть Звягінцева — Микола Ніков, якому зараз 76 років. За даними податкової служби, з 1998 по 2019 рік він у цілому заробив 953 961 гривню до вирахування податків. З 2019 року дотепер — не працює. Тож, очевидно, що цей дім йому був не по кишені. Щобільше, у 2022-му він «подарував» доньці ще 600 тисяч гривень. 

Загалом із фінансами родині Звягінцева системно щастить. Дружина головного митника Альона у 2024 році продала свою квартиру на 80 м² у сталінці на Печерську за 8,5 мільйона гривень, або 200 000 доларів. Тобто 1 м² жінка продала за понад 2,5 тисячі доларів — і це дещо вище ринкової вартості. 

Вигідніше зараз купити квартиру в пафосній новобудові на Печерську або на Лук'янівці. Та що там новобудови, це навіть дорожче, ніж будинок Звягінцевих на 240 м² під Києвом. 

Ми отримали документ, у якому написано, що за останньою оцінкою ринкова вартість цієї квартири у сталінці на Печерську складає майже 7 мільйонів гривень. Навіть якщо припустити, що це реальна оцінка, то хтось просто накинув родині митника зверху приблизно 1,5 мільйона. Просто так. Але хто? 

Квартиру придбала Ніна Радченко. Як ми зʼясували, це 71-річна жителька села Кошманівка на Полтавщині. У грудні 2022-го вона отримала тисячу гривень матеріальної допомоги від сільради. І тут такі дива. Мабуть, пенсіонерка настільки вдало інвестувала отриману тисячу, що вже у 2024-му, за даними YouControl, придбала не лише квартиру за понад 8 мільйонів, а й AUDI Q3 2016 року випуску — щонайменше за 15 тисяч доларів.

Але повернімося до компанії «Офір-ленд», якою свого часу володіла Альона Звягінцева. Серед бенефіціарів була і її мама. У 2017-му компанія змінила власника на Ірину Георгієву. Вона повʼязана як член сімʼї з Денисом Флоровим — головним оперуповноваженим департаменту стратегічних розслідувань Нацполу в Одесі. 

На YouControl бачимо, що декларації його є, але відкрити їх неможливо, так само їх не видно і в офіційному реєстрі. Але місцеві активісти розповідають про Дениса Флорова, що саме він допомагав імпортерам ввозити товари в Україну через митницю без сплати податків. 

Ми зустріли Звягінцева на одному з судових засідань і хотіли розпитати про всі справи та знахідки в деклараціях, втім, чиновник дуже поспішав. Мабуть, на роботу.

«Я вам скажу так, тут відверто абсолютно: на мою думку, справа не стосується абсолютно мене. У вас є діти? У мене теж є. Я вам клянуся своїми дітьми, що за все життя, я ніколи не займався призначеннями за якісь там гроші. Вона мене ніяк не стосується. Хтось там на лавочці про щось домовлявся. Клянуся вам, я ніколи в житті не бачив цих людей», — запевняє митник.

Але дуже дивно клястися, що ніколи не бачив цих людей, коли один із фігурантів історії про купівлю посад — це Руслан Черкаський. Його та Звягінцева ще у 2021 році одним наказом Кабмін призначив заступниками голови митної служби. 

Але ось що іще дивно: поки слідство доводить його причетність до корупційних схем, Сергій Звягінцев, як і раніше, щоранку йде на роботу — керувати митною службою. Продовжує ухвалювати рішення, від яких залежать мільярдні бюджети та безпека кордонів.