Справа про корупцію в енергетиці: НАБУ заявило, що гроші «відмивали» в офісі у центрі Києва, що належав родині ексдепутата Деркача
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Як встановили правоохоронці, офісне приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
За даними слідства, через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.
Правоохоронці кажуть, що значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Гроші відмивалися через мережу компаній нерезидентів та людей, які перебували за кордоном. «Наприклад під час перебування представників органів державної влади та керівників держпідприємств енергетичного сектору у закордонних відрядженнях», — кажуть у НАБУ.
За легалізацію коштів відповідав ще один бізнесмен, його НАБУ називає Шугармен. Завдання шугармена з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали «рьошк». Фактично, його можна вважати «головним бугалетом злочинної організації», кажуть у НАБУ. Діяльність офісу також контролював впливовий український бізнесмен. Його учасники групи називали Карлсон.
Зазначається також, що окрема увага приділялася криптовалютам. Надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом, за даними НАБУ, через так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів. Зокрема, НАБУ та САП задокументували факти легалізації понад 5 мільйонів доларів на користь радника міністра енергетики — Рокета. Правоохоронці вистановили, що у лютому 2025 року Рокет передав до так званої «пральні» 350 тисяч доларів, а у березні — майже 840 тисяч доларів, а у квітні — 3 мільйони доларів.
Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.
Більше про викриту схему
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.
За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.
Як стверджує НАБУ, до схеми увійшли: Рокет, він же був радником міністра енергетики Германа Галущенка; Тенор, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»; відомий бізнесмен та ще чотири людини.
На плівках, окрім Рокета і Тенора, фігурують інші кодові імена: Карлсон і Професор. Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, йдеться нібито про бізнесмена Тимура Міндіча та Германа Галущенка.
Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка — міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, — та до компанії «Енергоатом».
- Поділитися: