НАБУ і САП перевірять походження грошей, внесених як заставу у низці справ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень.
Про це розповів керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання».
За його словами, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.
«У нас були певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо це перевіряти. Наскільки це можливо постфактум підтвердити все це — досить складно, але в цьому напрямку ми будемо рухатися. Ми плануємо перевіряти це в багатьох провадженнях», — зазначив Клименко.
Очільник САП пояснив, що для таких перевірок антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу.
«Якщо ланцюг починається, наприклад, із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки одних юридичних осіб, і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то це, в принципі, викликає підозри», — пояснив він.
На запитання, чи є підозри щодо походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, Клименко наголосив, що наразі «не хоче висувати теорій».
«Це потрібно зібрати певний фактаж і потім уже з цим працювати і робити висновки», — сказав керівник САП.
Що відомо про операцію «Форест Гамп»?
Нагадаємо, 19 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента. Це сталося після того, як НАБУ оголосило їй підозру в межах своєї операції «Форест Гамп».
За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, для сплати застави за фігуранта операції «Мідас» (вона ж «справа Міндіча») грошима «злочинного походження».
Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім, озвучені деталі вказують на Германа Галущенка.
Ба більше, правоохоронці опублікували записи розмов жінки, яку ідентифікують як заступницю голови ОП, де та говорить про потребу поставити «своїх людей» до НАБУ, САП та інших правоохоронних органів, а також необхідність «систематизувати та контролювати корупцію, а не боротися з нею».
В окремому епізоді правоохоронці розслідували рейдерські захоплення компаній через підробку документів і судових рішень та залучення хакерів.
- Поділитися: