Офіси групи Ярославського обшукали у справі про привласнення 5,8 млрд гривень «Укртатнафти»

Про це повідомила Національна поліція. Група DCH підтвердила, що обшуки відбувалися в її офісних приміщеннях.

За даними поліції, оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Зокрема, в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи.

Правоохоронці пояснили, що ці підприємства мають ознаки фіктивності та могли використовуватися з метою легалізації привласнених коштів.

Під час обшуків поліціянти вилучили документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації тощо.

Водночас DCH назвала обшуки «незаконними» й звинуватила правоохоронців у «необґрунтованому тиску на бізнес-діяльність групи».

«Такі слідчі дії можна кваліфікувати як переслідування. Вони не можуть застосовуватися до бізнесу, який відкрито працює, звітує, сплачує податки та постійно співпрацює з правоохоронцями у всіх питаннях», — заявила юрисконсульт DCH Олена Лисицька.

У групі додали, що 10 травня 2023 року правоохоронці вже проводили обшуки за тими самими адресами та в межах того самого провадження.

Крім того, наполягають, що засновник та президент DCH Олександр Ярославський «ніколи не мав впливу на ухвалення рішень у ПАТ “Укртатнафта“, не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства».

Наголошують, що жоден представник чи працівник компаній DCH не має статусу підозрюваного.

Більше про справу

У листопаді 2024 року правоохоронці оголосили підозри дев’ятьом фігурантам у справі про привласнення 5,8 млрд гривень однієї з найбільших нафтопереробних компаній України. Поліція не вказувала назву компанії, але медіа писали про ПАТ «Укртатнафта».

Серед фігурантів корупційної схеми називали колишніх топпосадовців нафтового підприємства, а також шістьох людей, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії.

За даними поліції, підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку.

У травні цього року ексголову правління та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук. В Україні їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліціянти також наклали арешти на рахунки в цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови, та на корпоративні права низки підприємств.

ЗМІ згадували, що в цій справі фігурує бізнесмен Олександр Ярославський. Проте в групі компаній DCH це заперечували й заявляли, що в розшуку Інтерполу він не перебуває.