До суду пішла справа Коломойського про заволодіння коштами «ПриватБанку»
До суду передали справу колишнього співвласника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та ще пʼятьох колишніх співробітників установи. Їх звинувачують у заволодінні 9,2 мільярда гривень банку.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, протягом січня-березня 2015 року Коломойський із метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.
Для реалізації свого умислу обвинувачений залучив п'ятьох працівників банку, серед яких колишні:
- голова правління;
- заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- заступник голови правління — директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».
Слідство встановило, що схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 мільярда гривень за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, була легалізована шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Надалі вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.
Дії всіх залучених до схеми кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.
Справи Коломойського
Нині Коломойський має кілька епізодів у межах різних кримінальних проваджень в Україні.
Йому закидали шахрайство та відмивання майна через інфраструктуру підконтрольних банків, незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень та замовлення вбивства. Цьогоріч йому оголосили ще одну підозру — ідеться про заволодіння більш як 100 мільйонами гривень банку.
- Поділитися: