Коломойському оголосили нову підозру (ДОПОВНЕНО)

Це hromadske підтвердив поінформований співрозмовник у правоохоронних органах.

Доповнено об 11:37. Офіс генпрокурора та Служба безпеки України підтвердили підозру «відомому бізнесмену» за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) — ідеться про заволодіння більш як 100 мільйонами гривень одного з найбільших банків України.

За матеріалами справи, у 2014 році бізнесмен та пов’язані з ним особи незаконно заволоділи коштами, які належали підконтрольній їм фінансовій установі. Схема полягала в тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Правоохоронці вказують, що підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією обвинувачення, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було переказано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Поки що встановлено збитки на суму понад 100 мільйонів гривень, але розмір уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого перекредитування.

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені працівники банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Справи Коломойського

Зазначимо, нині Коломойський має чотири епізоди в межах різних кримінальних проваджень в Україні.

Йому закидали шахрайство та відмивання майна через інфраструктуру підконтрольних банків, незаконне заволодіння 9,2 мільярда гривень коштів «ПриватБанку» як колишнього кінцевого бенефіціара, незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень, а також замовлення вбивства.