Фігуранти «Карфагену» могли «кришувати» ще й гральний бізнес. Тимошенко з ОГП говорив про це із заступником голови ДПСУ — «Слідство.Інфо»

Про це пише «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

У розпорядження журналістів потрапила розмова, як зазначається, ексначальника департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка і заступника голови Державної податкової служби Ігоря Панченка.

Нагадаємо, що 22 жовтня Тимошенку обрали запобіжний захід — взяли під варту із заставою у 100 мільйонів гривень. За даними НАБУ та САП, він відігравав одну з ключових ролей у схемі з отримання хабарів за невтручання в роботу шахрайських колцентрів.

Так, на плівках Панченко питає в Тимошенка, чи онлайнгемблінг, тобто азартні ігри, це «теж ваша тема», і Тимошенко відповідає, що так. У цій же розмови експосадовець ОГП ствердно відповідає на питання, чи шахрайські колцентри — це «їхня тема».

За даними джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко підтримує дружні відносини з іншим фігурантом справи — Сергієм Кропивою — щонайменше з 2020 року, і відтоді вони разом перебували на посадах, зокрема, у Нацполіції, Одеській ОДА та Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вважають, що допомагав Кропиві організовувати роботу з покривання шахрайських колцентрів, тому влаштував до Департаменту інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука, через якого фігуранти отримували гроші від «офісів» і конвертували їх в інші валюти.

Співрозмовники журналістів кажуть, що Тимошенко шукав «курʼєрів», які забирали у представників колцентрів готівку. Щоб приховати ці операції, для зустрічей використовували паролі, а для перевезення грошей — автомобілі з чужими номерними знаками. 

«Відкати» від роботи колцентрів Тимошенко передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками злочинної організації, пише «Слідство.Інфо».

Що відомо про «Карфаген»?

5 вересня НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У межах цієї справи оголосили підозри та взяли під варту заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву («Канцлера»), який фігурує у справі як організатор, також його родича Олександра Дидича та водія Сергія Куцого («Камрада»). Також під вартою — Єлизавета Івахненко («Муза»), яку вважають наближеною до Кропиви.

Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко, якого на плівках, ймовірно, називали «шефом», заперечив свою причетність до покривання колцентрів.

Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка. Пізніше указ про звільнення підписав президент.