«Гулівер» — наш? Чому дохід державі не світить, попри арешт ТРЦ

Будувати «Гулівер» почали ще 2001-го, і лише за 12 років він відкрився. У 2006 році державні банки «Ощад» і «Укрексім» прокредитували будівельні роботи ТРЦ на понад $61 млн. Тоді за «Гулівером» стояли український бізнесмен Вагіф Алієв, ексдепутат Одеської облради Сергій Веселов та колишній міністр ЖКГ і чинний депутат від ВО «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Під заставу заклали сам ТРЦ та земельні ділянки під ним. Але на цьому державні позики не завершились. До 2011 року сума кредиту зросла вже до близько $260 млн. У 2012 році недобудований ТРЦ придбав бізнесмен Віктор Поліщук — так «Гулівер» перейшов у його власність, але не напряму, а через ТОВ «Три О».

Борги, кредити й шалені заробітки для сумнівного бізнесмена з 90-их

Віктор Поліщук — 36-й у списку Forbes зі статками 275 млн доларів станом на 2021 рік. Ексдруг сімʼї Януковича, колишній «смотрящій» за Київщиною і «сусід» ексміністра-втікача доходів і зборів Олександра Клименка, структури якого володіли кількома поверхами «Гулівера». Нині Поліщук і його найближчі родичі контролюють будівельні й логістичні активи та дистриб’юторську мережу «Ельдорадо». А ще Віктор Поліщук любить їздити до Москви та колекціонує елітні авто, які записує на членів родини.

Станом на 2020 рік сума кредитних зобовʼязань перед державними банками разом із відсотками становила вже понад $670 млн. Вже за часів президентства Зеленського стало відомо про реструктуризацію боргу «Три О» — відсотки за кредитами знизили з 9% до 3,5% і 4,15%, саму виплату продовжили до 2044 року. «Ощадбанком» тоді керував Андрій Пишний, чинний голова Нацбанку, а «Укрексімбанк» очолював банкір родом із Кривого Рогу Євген Мецгер. Станом на 2024 рік, за даними «Схем», «Три О» завинило державі близько 14 млрд гривень. 

ТРЦ «Гулівер» і досі перебуває у власності ТОВ «Три О». Його бенефіціар — Вʼячеслав Ігнатенко, а серед власників часток — одна ТОВка та ряд офшорних компаній. Ігнатенко — двоюрідний брат дружини Поліщука Лілії Різвої. У 2015 році в українських інтернет-виданнях зʼявилася інформація про сімейні звʼязки Лілії Різвої з експрезидентом рф та нинішнім заступником голови російського радбезу дмитром мєдвєдєвим. У ЗМІ Лілію називали племінницею Світлани, дружини мєдвєдєва. 

Ані Поліщука, ані Різвої в українських санкційних списках немає. Хоча про ймовірну причетність родини до російських високопосадовців зазначали й у ДБР, що розслідує незаконний вивіз автівок фірмами, повʼязаними з Поліщуком. Сам Поліщук родинні звʼязки з мєдвєдєвим називає вкидами.

«Дружина ніякого стосунку до рф не має, і не є племінницею…» — говорив Віктор Поліщук у квітні цього року.

А втім, мєдвєдєви — не єдиний звʼязок Поліщуків з рф. Українська мережа «Ельдорадо», якою володіє Поліщук, походить від групи однойменних російських компаній, частка яких до весни 2022 року належала синові російського олігарха Михайла Гуцерієва — Саїду. І хоча це два незалежні бізнеси, до 2022 року «Ельдорадо» Поліщуків систематично постачало російську продукцію в Україну. Ба більше, сам Поліщук не раз відвідував росію до великої війни, за його версією, в особистих справах.

Реальні податки й нереальні прибутки 

Ми вирішили дізнатись про реальні прибутки «Гулівера» і пішли, вдаючи клієнтів, орендувати приміщення. Нас відвели на 24 поверх із красивим краєвидом на центр міста, і запропонували найменше в бізнесовій вежі приміщення на 120 м².

«На орендну плату в період воєнного стану мінус 20 відсотків, тобто це буде 24,5$ + 8,5$ (за квадратний метр, — ред.). За ось це приміщення — 4500 доларів на місяць», — повідомила нам адміністраторка «Гулівера».

Тобто, за нашими підрахунками, навіть при заповненості половини площі, 150 тис. квадратних метрів ТРЦ може генерувати від 100 млн грн доходу на місяць. Пізніше ми отримали унікальний офіційний документ, який підтвердив наші підрахунки. ТРЦ заробляє понад 100 мільйонів гривень щомісячно. 

Очевидно, що «Гулівер» добре заробляє, от тільки зобовʼязання за кредитами перед державою виконувати не поспішає. Та й навіщо, якщо сама держава щоразу дарує нові й нові бонуси та подарунки, як-от зниження процентної ставки. Але навіть цього для власників ТРЦ виявилось замало. Вони вирішили знову обдурити державу. Втретє.

Бюро економічної безпеки запідозрило власників «Гулівера» у несплаті податків на майже 146 млн грн. Хоча справу порушили ще чотири роки тому, тільки зараз за рішенням суду нерухомість ТРЦ арештували й передали в управління АРМА. 

«БЕБ було встановлено, що упродовж 2019-2021 років керівники ТРЦ „Гулівер“ ухилялися від сплати податків, вони купляли товари й послуги, яких насправді не було. Ми говоримо про компанію „Три О“ і його керівника, якому було вручено підозру», — повідомила нам речниця БЕБ Альона Матвєєва.

За даними слідства, компанія «Три О» нібито замовляла через підставні фірми «Алекса Груп» і «Спеценергомонтаж ЛТД» ремонтні роботи в самому торговому центрі на понад 800 млн грн. За ці послуги «ТРИ О» надавався податковий кредит, тобто доходи фірми, які витрачалися на ремонти, не мали оподатковуватися. От тільки орендарі засвідчили БЕБ, що жодних робіт у цей час не проводилося. А отже, власники обдурили державу на майже 146 млн ПДВ. Ця сума несплачених податків враховує лишень оборудки за 2019-2021 роки. Відомо, що БЕБ розсекретило лише частину справи, тобто досудове слідство ще триває. 

По-друге, ми отримали ексклюзивні файли про фінансові операції арештованого «Гулівера», що можуть свідчити про продовження сумнівних операцій «Три О» із підставною фірмою «Спеценергомонтаж ЛТД». За нашою інформацією, цій фірмі «Три О» має сплатити майже 107 млн гривень за послуги, надані протягом літа 2024 року. Та чи були ці послуги, чи це стара схема, яка, за даними слідства, траплялася в попередні роки? 

Ми звернулися із запитом до ТРЦ «Гулівер» та наразі чекаємо відповіді, також hromadske надіслало запити до держбанків, у яких «Три О» брала кредити. Поточну суму заборгованості нам не повідомили. Мовляв, комерційна таємниця. 

Але саме за несплачені податки цілий ТРЦ й арештували та передали в управління АРМА. А втім, поки обʼєкт не отримав нового управителя, усі прибутки від арештованого ТРЦ продовжують іти в кишені Поліщуків. І саме через це бізнесмени всіляко затягують момент передачі активу новим управителям.

«Компанія „Три О“, ТОВ, яка спочатку йшла цілком приязно щодо проведення всіх дій, що здійснювалися АРМА, але в певний період почала творити перешкоди, не допускати працівників АРМА до огляду активів, у звʼязку із чим ми були змушені залучити Нацполіцію України», — пояснив нам Ігор Чулой, в. о. начальника управління моніторингу менеджменту активів АРМА.

АРМА виписала припис щодо дій «Три О», який власники «Гулівера» вже оскаржують у суді. Водночас агентство здійснює процедуру оцінки обʼєкта, далі має провести конкурс на відбір управителя й передати йому цей актив. Доходи, які АРМА планує отримувати від управління «Гулівером» можуть становити, на їхню думку, понад 5 млн гривень на місяць. Тобто, допоки йде слідство, і від моменту передачі ТРЦ управителю, «гуліверські» прибутки витрачатимуться на користь держави. 

Але чому кримінальна справа БЕБ, порушена іще 2020 року, несподівано набрала обертів зараз, а на весь «Гулівер» накладено арешт через несплачені податки в рази менші за вартість самого ТРЦ? hromadske анонімно поспілкувалося з колишнім бізнес-партнером тіньового власника «Гулівера». За його даними, арешт торгового центру став інструментом тиску, ініційованого в Офісі президента, аби змусити Поліщука платити відсотки за кредитами. А передача ТРЦ в управління АРМА та справа БЕБ — то лишень важелі впливу на бізнесмена.

«Як мені відомо, ініціатором дій щодо Поліщука є керівник Офісу президента Єрмак А.Б., а безпосереднім куратором кримінального провадження за ухилення від оподаткування є його заступник Татаров О.Ю. Жорсткі дії ініційовані із самого верху були вмотивовані не бажанням Поліщука сплачувати податки від бізнесу ТРЦ “Гулівер” та погашати кредити держбанків “Ощадбанк” і “Укрексімбанк” під час війни. За моєю інформацією, кримінальну справу, яку розслідувало БЕБ, щодо ТОВ “Три О” на 146 мільйонів гривень ухилення від оподаткування Поліщук вирішив зрозуміло як. Не дарма Поліщук із Татаровим у теніс у вихідні грав. А питання щодо передачі “Гулівера” в управління АРМА йому сказали розв’язувати самостійно з АРМА», — розповів співрозмовник hromadske.

Майнова імперія родини Поліщука 

Тим часом поки родина Поліщуків роками не виконувала кредитні зобовʼязання перед державою та ще й не сплачувала податки, вигадуючи нові схеми з уникнення відповідальності, у них виросла ціла бізнес-імперія. Серед бенефіціарів якої, звісно, сам Віктор Поліщук, його дружина Лілія Різва, її двоюрідний брат Вʼячеслав Ігнатенко, батько Поліщука Степан Никифорович, а також сестра бізнесмена Катерина Кузьменко. І на компанії родичів, і на них особисто записані десятки земельних ділянок, будинків, квартир та елітних автомобілів.

На ТОВку «Техенерготрейд», якою володіє сам Поліщук, зареєстровано 13 земельних ділянок та 12 об‘єктів нерухомості, які здають в оренду. Серед них і деякі приміщення «Гулівера». 

Поліщук-старший виступає як номінальний власник переважно будівельних компаній. Двоюрідний брат Лілії Різвої В’ячеслав Ігнатенко, як уже згадувалось, є власником компанії «Три О», а тому й більшості квадратних метрів «Гулівера». А на свою сестру у 2022 році Поліщук переписав елітних автівок на 100 млн гривень. 

Однак на дружині Лілії Різвій зупинімося трохи детальніше. Бізнесвумен має автівки Bentley, Maybach і Rolls-Royce. Про це раніше розповідали наші колеги зі «Схем». А це вже наш ексклюзив. У власності дружини апартаменти площею 265 м² у ЖК люкс-класу Diamond Hill у центрі столиці. Такі апартаменти наразі продають по 8,5 тис. доларів за квадратний метр без ремонту. Там же на неї записано 5 паркомісць. На додаток дружина Поліщука має десять земельних ділянок разом із чотирма заміськими будинками поблизу Бучанського водосховища і п’ять ділянок в Обухівському районі на Київщині. 

Податки — наразі єдине, що інкримінують власникам «Гулівера». Якщо Поліщук сплатить 145 млн гривень податків, то ТРЦ повернуть йому у власність. Цю суму він може заробити за кілька місяців, поки АРМА обиратиме управителя. А втім, за те, що держава понад 10 років ніяк не може повернути свої борги, теж ніхто не поніс відповідальності. У сухому залишку маємо прибутковий ТРЦ-хмарочос, збудований коштом держави й за 5 хвилин в управлінні держави. Та досі у тої самої держави від такого активу самі лише збитки.