«Гулливер» — наш? Почему доход государству не светит, несмотря на арест ТРЦ

Строить «Гулливер» начали еще в 2001-м, и только через 12 лет он открылся. В 2006 году государственные банки «Ощад» и «Укрэксим» прокредитовали строительные работы ТРЦ более чем на $61 млн. Тогда за «Гулливером» стояли украинский бизнесмен Вагиф Алиев, экс-депутат Одесского облсовета Сергей Веселов, а также бывший министр ЖКХ и действующий депутат от ВО «Батькивщина» Алексей Кучеренко. Под залог был заложен сам ТРЦ и земельные участки под ним. Но на этом государственные ссуды не завершились. До 2011 года сумма кредита выросла уже до около $260 млн. В 2012 году недостроенный ТРЦ приобрел бизнесмен Виктор Полищук — так «Гулливер» перешел в его собственность, но не напрямую, а через ООО «Три О».

Долги, кредиты и безумные заработки для сомнительного бизнесмена из 90-х

Виктор Полищук — 36-й в списке Forbes с состоянием 275 млн долларов по состоянию на 2021 год. Экс-друг семьи Януковича, бывший «смотрящий» за Киевской областью и «сосед» беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, структуры которого владели несколькими этажами «Гулливера». В настоящее время Полищук и его ближайшие родственники контролируют строительные и логистические активы, а также дистрибьюторскую сеть «Эльдорадо». А еще Виктор Полищук любит ездить в Москву и коллекционирует элитные автомобили, которые записывает на членов семьи.

По состоянию на 2020 год сумма кредитных обязательств перед государственными банками вместе с процентами составила уже более $670 млн. Уже при президентстве Зеленского стало известно о реструктуризации долга «Три О» — проценты по кредитам снизили с 9% до 3,5% и 4,15 %, саму выплату продлили до 2044 года. «Ощадбанком» тогда руководил Андрей Пышный, действующий глава Нацбанка, а «Укрэксимбанк» возглавлял банкир родом из Кривого Рога Евгений Мецгер. По состоянию на 2024 год, по данным «Схем», «Три О» задолжало государству около 14 млрд гривен.

ТРЦ «Гулливер» до сих пор находится в собственности ООО «Три О». Его бенефициар — Вячеслав Игнатенко, а среди владельцев долей — одно ООО и ряд оффшорных компаний. Игнатенко — двоюродный брат жены Полищука Лилии Резвой. В 2015 году в украинских интернет-изданиях появилась информация о семейных связях Лилии Резвой с экс-президентом рф и нынешним заместителем главы российского совбеза дмитрием медведевым. В СМИ Лилию называли племянницей Светланы, жены медведева.

Ни Полищука, ни Резвой в украинских санкционных списках нет. Хотя о вероятной причастности семьи к российским чиновникам отмечали и в ГБР, которое расследует незаконный вывоз автомобилей фирмами, связанными с Полищуком. Сам Полищук родственные связи с медведевым называет вбросами.

«Жена никакого отношения к россии не имеет и не является племянницей…» — говорил Виктор Полищук в апреле этого года.

Впрочем, медведевы — не единственная связь Полищуков с рф. Украинская сеть «Эльдорадо», которой владеет Полищук, происходит от группы одноименных российских компаний, часть которых до весны 2022 года принадлежала сыну российского олигарха Михаила Гуцериева — Саиду. И хотя это два независимых бизнеса, до 2022 года «Эльдорадо» Полищуков систематически поставляло российскую продукцию в Украину. Более того, сам Полищук не раз посещал россию до большой войны, по его версии, по личных делах.

Реальные налоги и нереальные доходы

Мы решили узнать реальные прибыли «Гулливера» и пошли, притворяясь клиентами, арендовать помещение. Нас отвели на 24-й этаж с красивым видом на центр города и предложили самое маленькое в бизнес-башне помещение на 120 м².

«На арендную плату в период военного положения минус 20 процентов, то есть это будет $24,5 + $8,5 (за квадратный метр — ред.). За это помещение — 4500 долларов в месяц», — сообщила нам администратор «Гулливера».

То есть, по нашим подсчетам, даже при заполненности половины площади, 150 тыс. квадратных метров ТРЦ может генерировать от 100 млн грн дохода в месяц. Позже мы получили уникальный официальный документ, который подтвердил наши подсчеты. ТРЦ зарабатывает более 100 миллионов гривен ежемесячно.

Очевидно, что «Гулливер» хорошо зарабатывает, вот только обязательства по кредитам перед государством выполнять не спешит. Да и зачем, если само государство каждый раз дарит новые и новые бонусы, а также подарки, например снижение процентной ставки. Но даже этого для владельцев ТРЦ оказалось мало. Они решили снова обмануть государство. Третий раз.

Бюро экономической безопасности заподозрило владельцев «Гулливера» в неуплате налогов почти на 146 млн грн. Хотя дело было возбуждено еще четыре года назад, только сейчас по решению суда недвижимость ТРЦ арестовали и передали в управление АРМА.

«БЭБ было установлено, что на протяжении 2019-2021 годов руководители ТРЦ “Гулливер” уклонялись от уплаты налогов, они покупали товары и услуги, которых на самом деле не было. Мы говорим о компании “Три О” и ее руководителе, которому было вручено подозрение», — сообщила нам спикер БЭБ Алена Матвеева.

По данным следствия, компания «Три О» якобы заказывала через подставные фирмы «Алекса Груп» и «Спецэнергомонтаж ЛТД» ремонтные работы в самом торговом центре более чем на 800 млн грн. За эти услуги «Три О» предоставляли налоговый кредит, то есть доходы фирмы, которые тратились на ремонты, не должны были облагаться налогом. Вот только арендаторы показали БЭБ, что никаких работ в это время не проводили. А значит, владельцы обманули государство почти на 146 млн НДС. Эта сумма неуплаченных налогов учитывает только сделки за 2019-2021 годы. Известно, что БЭБ рассекретило только часть дела, то есть досудебное следствие продолжается.

Во-вторых, мы получили эксклюзивные файлы о финансовых операциях арестованного «Гулливера», которые могут свидетельствовать о продолжении сомнительных операций «Три О» с подставной фирмой «Спецэнергомонтаж ЛТД». По нашей информации, этой фирме «Три О» должна заплатить почти 107 млн гривен за услуги, предоставленные в течение лета 2024 года. Но были ли эти услуги или это старая схема, которая, по данным следствия, случалась в предыдущие годы?

Мы обратились с запросом в ТРЦ «Гулливер» и ждем ответа, также hromadske направило запросы в госбанки, у которых «Три О» брала кредиты. Текущую сумму задолженности нам не сообщили. По их словам, коммерческая тайна.

Но именно за неуплаченные налоги целый ТРЦ и был арестован и передан в управление АРМА. Впрочем, пока объект не получил нового управляющего, все доходы от арестованного ТРЦ продолжают уходить в карманы Полищуков. И именно поэтому бизнесмены всячески затягивают момент передачи актива новым управляющим.

«Компания “Три О”, ООО, которая изначально шла вполне дружелюбно по поводу проведения всех действий, совершаемых АРМА, но в определенный период начала создавать препятствия, не допускать работников АРМА к осмотру активов, в связи с чем мы были вынуждены привлечь Нацполицию Украины», — объяснил нам Игорь Чулой, и. о. начальника управления мониторинга менеджмента активов АРМА.

АРМА выписало предписание по поводу действий «Три О», которое владельцы «Гулливера» уже обжалуют в суде. В то же время агентство осуществляет процедуру оценки объекта, далее должно провести конкурс на отбор управляющего и передать ему этот актив. Доходы, которые АРМА планирует получать от управления «Гулливером», могут составлять, по их мнению, более 5 млн гривен в месяц. То есть пока идет следствие, и с момента передачи ТРЦ управляющему, «гулливерские» доходы будут тратиться в пользу государства.

Но почему уголовное дело БЭБ, возбужденное еще в 2020 году, неожиданно набрало обороты сейчас, а на весь «Гулливер» наложен арест из-за неуплаченных налогов, которые в разы меньше стоимости самого ТРЦ? hromadske анонимно пообщалось с бывшим бизнес-партнером теневого владельца «Гулливера». По его данным, арест торгового центра стал инструментом давления, инициированного в Офисе президента, чтобы заставить Полищука платить проценты по кредитам. А передача ТРЦ в управление АРМА и дело БЭБ — это лишь рычаги влияния на бизнесмена.

«Как мне известно, инициатором действий в отношении Полищука является глава Офиса президента Ермак А. Б., а непосредственным куратором уголовного производства за уклонение от налогообложения является его заместитель Татаров А. Ю. Жесткие действия инициированные с самого верха были мотивированы нежеланием Полищука платить налоги от бизнеса ТРЦ “Гулливер” и погашать кредиты госбанков “Ощадбанк” и “Укрэксимбанк” во время войны. По моей информации, уголовное дело, которое расследовало БЭБ в отношении ООО “Три О” на 146 миллионов гривен уклонения от налогообложения, Полищук решил понятно как. Не зря Полищук с Татаровым в теннис в выходные играл. А вопрос передачи “Гулливера” в управление АРМА ему сказали решать самостоятельно с АРМА», — рассказал собеседник hromadske.

Имущественная империя семьи Полищука

Между тем, пока семья Полищуков годами не выполняла кредитные обязательства перед государством, да еще и не платила налоги, придумывая новые схемы по избежанию ответственности, у них выросла целая бизнес-империя. Среди бенефициаров которой, конечно, сам Виктор Полищук, его жена Лилия Резвая, ее двоюродный брат Вячеслав Игнатенко, отец Полищука Степан Никифорович, сестра бизнесмена Екатерина Кузьменко. И на компании родственников, и на них лично записаны десятки земельных участков, домов, квартир и элитных автомобилей.

На ООО «Техэнерготрейд», которым владеет сам Полищук, зарегистрировано 13 земельных участков и 12 объектов недвижимости, которые сдаются в аренду. Среди них и некоторые помещения «Гулливера».

Полищук-старший выступает в качестве номинального владельца преимущественно строительных компаний. Двоюродный брат Лилии Резвой Вячеслав Игнатенко, как уже упоминалось, является владельцем компании «Три О», а потому и большинства квадратных метров «Гулливера». А на свою сестру в 2022 году Полищук переписал элитные автомобили на 100 млн гривен.

Однако на жене Лилии Резвой остановимся поподробнее. У бизнесвумен есть автомобили Bentley, Maybach и Rolls-Royce. Об этом ранее рассказывали наши коллеги из «Схем». А это уже наш эксклюзив. В собственности жены апартаменты площадью 265 м² в ЖК люкс-класса Diamond Hill в центре столицы. Такие апартаменты продают по 8,5 тыс. долларов за квадратный метр без ремонта. Там же на нее записано 5 паркомест. Вдобавок жена Полищука имеет десять земельных участков вместе с четырьмя загородными домами вблизи Бучанского водохранилища и пять участков в Обуховском районе Киевской области.

Налоги — пока единственное, что инкриминируют владельцам «Гулливера». Если Полищук уплатит 145 млн. гривен налогов, то ТРЦ вернут ему в собственность. Эту сумму он может заработать за несколько месяцев, пока АРМА будет выбирать управляющего. Впрочем, за то, что государство более 10 лет никак не может вернуть свои долги, тоже никто не нес ответственности. В сухом остатке есть прибыльный ТРЦ-небоскреб, построенный на средства государства и без 5 минут в управлении государства. Но до сих пор у того же государства от такого актива одни убытки.