Детективи завершили слідство щодо ексголови ДФС Насірова у справі про хабар у 722 млн грн
Детективи завершили слідство у справі щодо колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника у справі про отримання хабаря в 722 мільйони гривень.
Про це повідомляють НАБУ та САП.
Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Слідчі встановили, що впродовж 2015-2016 років Насіров як очільник ДФС за пособництва свого радника отримав для себе та третіх осіб понад 722 мільйони гривень хабаря.
За ці кошти він мав забезпечити відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у понад 3,2 млрд гривень. Слідство не називає імен, однак, найімовірніше, ідеться про олігарха Олега Бахматюка, який є власником UkrLandFarming.
За даними слідства, хабар передавали в іноземній валюті — 5,5 мільйона доларів та 21 мільйон євро. Для передання коштів використовували низку зареєстрованих за кордоном компаній, що належали власнику агрохолдингу, а для одержання грошей — підприємства-нерезиденти. Правоохоронці кажуть, що контроль над діяльністю останніх підприємств безпосередньо здійснювали Насіров, його радник та родичі.
Кошти перераховували під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції, для цього використовували й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. Водночас частину хабаря сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.
Дії Насірова кваліфікували як одержання службовцем хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу), а дії його радника — як пособництво в одержанні хабаря в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ).
Інші справи Насірова
Насірова відсторонили від посади керівника ДФС на початку березня 2017 року. Кабінет Міністрів звільнив його лише за рік — 31 січня 2018-го. Через те, що він має громадянство Великої Британії, що заборонено законом у разі виконання обов'язків глави ДФС.
Із 2017 року Насіров є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення безпідставних рішень про відтермінування сум платежів із рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій газовій схемі. Організатором схеми вважають ексдепутата Олександра Онищенка.
Також Насіров є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком ПАТ «ВіЕйБі Банк».
- Поділитися: