ФБР розслідує відмивання грошей соратниками Путіна у рамках справи Манафорта

Американське Федеральне бюро розслідувань звернулося до влади Кіпру за фінансовою інформацією про ліквідований банк FBME, який використовувався близькими до президента РФ росіянами і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

ФБР зацікавилось банком у рамках розслідування можливих зв'язків між президентською кампанією Дональда Трампа і російською владою.

FBME був заснований в Танзанії, але близько 90% його операцій проводилося на Кіпрі.

Банк ухилявся від перевірок Центробанку Кіпру. Його підозрювали у сприянні відмивання грошей, фінансуванню тероризму, шахрайству, корупції, санкцій тощо.

За даними перевірки Центрального банку Кіпру у 2014 році, був встановлений зв'язок між FBME та кількома росіянами, а близько половини клієнтів банку були громадянами РФ. Серед них — близький до Путіна Володимир Смирнов та член його партії «Единая Россия» Олександр Шишкін.

FBME усі підозри відкидає.

30 жовтня, Полу Манафорту і його бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами, у тому числі у відмиванні грошей і таємній змові. Пізніше їх взяли під домашній арешт.

Манафорт оскаржив свій домашній арешт, але суд його апеляцію не задовольнив. Пізніше його звільнили з-під арешту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Криваві гроші»: що відомо про ймовірну  причетність Манафорта до розстрілів на Майдані.

Усього, згідно з документами, Манафорт отримав понад 12 мільйонів доларів від Партії регіонів з 2007 по 2009 роки. Також повідомлялося, що в США розслідуватимуть можливу участь Манафорта в корупційних схемах в Україні.

На початку листопада Манафорт запропонував $12 млн для звільнення з-під домашнього арешту.