Фінансували провокації до Дня Незалежності в криптовалюті: СБУ заявила про викриття мережі підпільних обмінників
Служба безпеки України заявила про викриття мережі підпільних обмінників криптовалюти, через які нібито фінансувалися провокації до Дня Незалежності. Щомісячний обіг коштів в обмінниках становив до 30 мільйонів гривень.
Про це пресслужба СБУ повідомила в середу, 11 серпня.
За даними спецслужби, мережа обмінників працювала з початку 2021 року. Вона мала попит нібито через можливість здійснювати анонімні платежі й виводити «тіньові» кошти в готівку.
Крім того, мережа дозволяла платити через російські сервіси, частина з яких заблокована в Україні: «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney тощо. Загалом мережею користувалися понад 1000 клієнтів — переважно фізичні особи.
СБУ заявляє, що через криптообмінники отримували фінансування зокрема організатори провокацій до Дня Незалежності — кошти вони нібито мали спрямувати на оплату послуг провокаторів.
Правоохоронці обшукали офіси мережі в Печерському, Шевченківському й Солом’янському районах Києва та вилучили комп’ютери, сервери, мобільні термінали, печатки й документи фіктивних підприємств, а ще — іноземної готівки на мільйон гривень.
Діяльність мережі розслідують у межах провадження за статтями 200 та 209 Кримінального кодексу України. За словами СБУ, слідчі дії тривають.
У липні СБУ повідомляла про викриття у Вінниці підпільної криптоферми, на якій майже 5 тисяч комп'ютерів нібито майнили криптовалюту й крали електроенергію. Але «Вінницяобленерго» пізніше заперечила інформацію про крадіжку. У справі наразі тривають слідчі дії.
- Поділитися: