Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярда гривень через «Смартбанк».

Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів «Смартбанку».

Зазначається, що Захарченко та його оточення проводили через «Смартбанк» низку операцій, за допомогою яких узаконювали нелегальні доходи та зменшували свої податкові зобов’язання.

За даними ГПУ, «Смартбанк» створили для «прикриття незаконної діяльності», зокрема — створення фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість, який дає право зменшувати розмір податків до сплати.

Зазначимо, що «Смартбанк» ліквідували 21 червня 2016 року. За даними Нацбанку, банком володіло 34 громадянина та компанії, зареєстровані переважно у Румунії, Молдова та Британії. При цьому, жодному з номінальних власників не належало більше ніж 8% акцій (тобто, жоден не має істотної участі у банку).

Поділитись: