Казахстанський банк із китайським капіталом допомагає росіянам обходити санкції — «Схеми»
Казахстанський банк Altyn Bank (50% його власності належить китайському банку) дозволяє громадянам рф дистанційно оформлювати віртуальні картки Visa та Mastercard і замовляти пластикові картки кур'єрами в обхід санкцій.
Про це йдеться в розслідуванні «Схем» («Радіо Свобода»).
Журналісти звернулись до Altyn Bank як потенційні клієнти: у банку їм підтвердили, що «цифрову карту можна відкрити миттєво», та додали, що також «доступно випустити цифрову карту в пластику і замовити доставку кур’єром».
Пізніше в банку повідомили, що «нерезиденти Казахстану мають можливість дистанційно стати клієнтами банку». Для цього треба мати індивідуальний ідентифікаційний номер (ІПН) Казахстану, мобільний номер (можна й іноземний) і документ, який посвідчує особу.
Altyn Bank — комерційний банк із центральним офісом у казахстанському місті Алмати. Відповідно до інформації на сайті, акціонерами банку є China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайська компанія China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) і AO «Народний Банк Казахстану» (40,0%).
Нагадаємо, наприкінці березня перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив, що Казахстан не буде інструментом для обходу європейських і американських санкцій проти росії.
Як писав Forbes.kz, 29 березня казахстанським банкам розіслали лист, підписаний заступником голови Нацбанку Казахстану. Лист містив попередження про те, що послуги деяких казахстанських банків щодо видавання дозволів іноземним громадянам, які перебувають під міжнародними санкціями, — ризиковані.
У листі також згадувалося, що представники Visa й Mastercard повідомили «про ризики залучення казахстанських банків до видавання карт громадянам іноземних держав, на території яких були призупинені операції з їхніми картками». Насамперед ішлося про росію, зазначає Forbes.kz.
- Поділитися: