Казахстанский банк с китайским капиталом помогает россиянам обходить санкции — «Схемы»
Казахстанский банк Altyn Bank (50% его собственности принадлежит китайскому банку) позволяет гражданам россии дистанционно оформлять виртуальные карты Visa и Mastercard и заказывать пластиковые карты с курьерами в обход санкций.
Об этом говорится в расследовании «Схем» («Радио Свобода»).
Журналисты обратились к Altyn Bank как потенциальные клиенты: в банке им подтвердили, что «цифровую карту можно открыть моментально» и добавили, что также «доступно выпустить цифровую карту в пластике и заказать доставку с курьером».
Позже в банке сообщили, что «нерезиденты Казахстана могут дистанционно стать клиентами банка». Для этого нужно иметь индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Казахстана, мобильный номер (можно и иностранный) и документ, удостоверяющий личность.
Altyn Bank — коммерческий банк с центральным офисом в казахстанском городе Алматы. Согласно информации на сайте, акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%) и AO «Народный Банк Казахстана» (40,0%).
Напомним, в конце марта первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет инструментом для обхода европейских и американских санкций против россии.
Как писал Forbes.kz, 29 марта казахстанским банкам разослали письмо, подписанное заместителем главы Нацбанка Казахстана. Письмо содержало предупреждение о том, что услуги некоторых казахстанских банков по выдаче разрешений иностранным гражданам, находящимся под международными санкциями, — рискованны.
В письме также упоминалось, что представители Visa и Mastercard сообщили «о рисках задействования казахстанских банков к выдаче карт гражданам иностранных государств, на территории которых были приостановлены операции с их карточками». В первую очередь имелась в виду россия, отмечает Forbes.kz.
- Поделиться: