Коломойський і Боголюбов подають позов проти США — це відповідь олігархів на звинувачення Мін'юсту США

Про це йдеться в документі, який опублікувало видання «Дзеркало тижня».

Зокрема, позов подали Optima Ventures, що зареєстрована в Делавері, та Optima 7171 LLC. Компанії вимагають відшкодувати їм понад 23 мільйони доларів.

Цей позов є відповіддю на скаргу щодо конфіскації майна, яку подало Міністерство юстиції США у серпні 2020 року. Тоді Мін'юст США звинуватив українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з «ПриватБанку», які він потім «відмив» у США. Також відомство вимагає конфіскувати незаконно придбану нерухомість олігарха в країні.

А як він міг це зробити?

За даними відомства, Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов вивели з «ПриватБанку» гроші, які потім використали, аби створити «бізнес-імперію» у США. Так, бізнес-партнери переказували кошти через велику мережу фірм, щоб приховати їхнє походження.

Як зазначає The Washington Post, Коломойський та партнери купили у США, зокрема, майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційну нерухомість у Техасі.

Мін'юст вимагає конфіскувати нерухомість Коломойського та Боголюбова на 70 мільйонів доларів, а саме будівлі PNC Plaza в Луїзвіллі й CompuCom Headquarters у Далласі.

Також Мін'юст називає спільників українських бізнесменів — Мордекая Копфа й Уріела Лабера. Вони допомагали олігархам відмивати гроші та створили мережу юридичних осіб із назвами, де часто використовувалося слово «Optima», за допомогою яких керували активами українських бізнесменів.

Що сталося з «ПриватБанком»?

У грудні 2016 року «ПриватБанк» націоналізували рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав банк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу колишніх акціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію «ПриватБанку», називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку, уже націоналізований «ПриватБанк» прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися в березні 2022 року.