Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня-березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив план заволодіння грішми «ПриватБанку».

«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів», — кажуть у САП.

Частина цих коштів, понад 446 млн грн, була легалізована на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Далі він їх вніс до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою коштів підозрювані розпорядилися на власний розсуд.

До схеми були залучені 5 працівників банку:

• голова правління «ПриватБанку»;
• заступник керівника напрямку;
• заступник голови правління;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
• заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

Правоохоронці кваліфікували дії всіх фігурантів за ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.

У чому ще підозрюють Коломойського?

Уранці 2 вересня правоохоронці повідомили Ігорю Коломойському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство та відмивання коштів.

Слідчі називають його фактичним власником великої фінансово-промислової групи («Приват»). За даними слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, вивівши їх за кордон. Олігарх нібито використовував для цього інфраструктуру підконтрольних банків.

Увечері того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

Засідання відбувалось у закритому форматі на прохання адвокатів. Захисники бізнесмена оголосили, що планують подавати апеляцію, а вносити заставу Коломойський не буде.

Нагадаємо, правоохоронці ще в лютому приходили до Коломойського з обшуками в межах справи про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом нафтовидобувної компанії «Укрнафта» й нафтопереробного підприємства «Укртатнафта».