Коломойскому объявили подозрение в завладении 9,2 млрд грн «ПриватБанка»

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как установило досудебное расследование, Коломойский в течение января-марта 2015 года для финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал план завладения деньгами «ПриватБанка».

«Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов», — говорят в САП.

Часть этих средств, более 446 млн грн., была легализована на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. Далее он их внес в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления «ПриватБанка». Остальными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

К схеме были привлечены 5 работников банка:

• глава правления «ПриватБанка»;
• заместитель руководителя направления;
• заместитель главы правления;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса «ПриватБанка».

Правоохранители квалифицировали действия всех фигурантов по ст. 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В чем еще подозревают Коломойского?

Утром 2 сентября правоохранители сообщили Игорю Коломойскому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: мошенничество и отмывание средств.

Следователи называют его фактическим владельцем крупной финансово-промышленной группы («Приват»). По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выведя их за границу. Олигарх якобы использовал для этого инфраструктуру подконтрольных банков.

Вечером того же дня Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения — два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен.

Заседание проходило в закрытом формате по просьбе адвокатов. Защитники бизнесмена объявили, что планируют подавать апелляцию, а вносить залог Коломойский не будет.

Напомним, правоохранители еще в феврале приходили к Коломойскому с обысками в рамках дела о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающего предприятия «Укртатнафта».