На Київщині експравоохоронець організував групу, яку підозрюють у «відмиванні» 120 млн грн — прокуратура
На Київщині повідомили про підозру 5 людям, які незаконним шляхом легалізовували готівкові кошти через фіктивні підприємства. Вони здійснили подібних операцій на 120 млн грн. Організатору, яким виявився колишній правоохоронець, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
Зазначається, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Вони створювали фіктивні підприємства для оформлення безтоварних операцій із суб’єктами реального сектору економіки та надавали їм послуги обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом.
Повідомляється, що організатора та 4 учасників бізнесу підозрюють за статтями про «підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців», «незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків» та «легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом».
Окрім того, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи. Також встановлюються суб’єкти, які користувалися послугами злочинців.
Нагадаємо, Служба безпеки заявила про затримання агента так званої «ЛНР», який раніше працював в українській міліції.
- Поділитися: