Pandora Papers: десяток українців приховують свої активи у Великій Британії через офшори

Про це пише «Слідство.Інфо».

Проєкт Pandora Papers, де працювали журналісти зі 117 країн світу, ідентифікував понад 680 раніше анонімних власників елітної нерухомості у Великій Британії. Їм належать понад 1,5 тисячі об’єктів загальною вартістю понад 5,5 мільярда доларів.

Як зазначають розслідувачі, у цьому списку є понад 10 українців. Ось про кого вони розповіли.

У червні 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна головою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія купила елітну нерухомість у престижному районі Лондона в позику.

Квартира обійшлася їй майже у 4,6 мільйона доларів, а кошти позичила віргінська компанія Future Definite Holdings Limited, що належала її батьку.

Ложкін не вніс до декларацій 2014-2015 років відомості про компанію чи позику. А втім, форма та умови подання декларації тоді ще не передбачали обов’язкового декларування таких операцій.

Окрім того, у переліку опинився ексспіввласник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, проти якого в Україні та США наразі розслідують справи про виведення та відмивання грошей. Він, за даними Pandora Papers, причетний щонайменше до 9 об’єктів нерухомості у Великій Британії.

Також зазначається про майно у Лондоні в українського бізнесмена та ексспіввласника «Укрсиббанку» Олександра Ярославського, та у бізнес-партнера олігарха Дмитра Фірташа — Ігоря Вороніна.

На дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії — Сергія Ківалова — Тетяну записані 5 об’єктів нерухомості в Лондоні. За даними журналістів, уся вона куплена протягом 1999-2003 років через офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. У цей час Ківалов мав мандат народного депутата України.

Окрім того, як зазначає «Слідство.Інфо», через мережу пов’язаних із Володимиром Зеленським офшорних компаній двоє його близьких соратників стали власниками елітної нерухомості в Лондоні.

Йдеться про першого помічника президента Сергія Шефіра, який володіє одразу двома квартирами в Лондоні загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США, та Андрія Яковлєва — колишнього бізнес-партнера Зеленського, сценариста й режисера «Студії Квартал 95».

За даними земельного реєстру Великої Британії, фірма, яка через низку інших офшорів належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона за 10 хвилин ходьби від парламенту.

Що таке Pandora Papers?

Це колаборація понад 600 журналістів-розслідувачів зі 117 країн світу, які протягом року досліджували 11,9 мільйона файлів ㅡ найбільшого за всю історію витоку конфіденційних документів.

За словами розслідувачів, він розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та вбивць. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції «Слідство.Інфо».

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність чотирнадцяти світових провайдерів — юридичних компаній, що створювали, управляли та тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та Самоа.

У документах знайшли відомості про українських олігархів, колишніх та чинних посадовців — загалом у Pandora Papers більш як 1,5 тисячі українців.