Публічні посадовці вивезли через кордон майже $5 млн незаконно отриманої готівки — НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило вивезення через держкордон майже 5 мільйонів доларів та 100 тисяч євро публічними посадовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання таких активів.
Про це повідомили у НАЗК.
Агентство проводило моніторинг щодо можливого вивезення службовцями та їхніми родичами незаконно отриманої готівки: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні, та перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.
Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя: чи відповідає рівень життя службовця наявним майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.
Результати свого моніторингу агентство передало до правоохоронних органів. Так, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями про незаконне збагачення та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
- Поділитися: