Рада ухвалила законопроєкт про захист фінансової системи від рф

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 8008 підтримали 316 народних депутатів. Він передбачає:

• недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу громадян рф;
• розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність яких пов’язана з нею;
• встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу можуть бути:

• банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінустанови;
• платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
• професійні учасники організованих товарних ринків;
• професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
• оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
• філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
• спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріуси;
• постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
• інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Крім того, депутати скоротили строк статусу політично значущих осіб із довічного до 3 років після посади.

«Ухвалення законопроєкту сприятиме виявленню та зупиненню операцій, спрямованих на підтримку (фінансування) держави, яка здійснює збройну агресію проти України», — прогнозують законотворці.

Також народні обранці очікують, що після ухвалення законопроєкту посилиться контроль за фінансовими операціями та діяльністю олігархів.

Крім того, закон має адаптувати українське законодавство до окремих стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843.