Рада приняла законопроект о защите финансовой системы от рф

04 ноября 2022 16:00

Верховная Рада окончательно приняла законопроект о защите финансовой системы Украины от рф. В частности, документ запрещает гражданам россии управлять банками, платежными организациями, бухгалтерскими компаниями и т.д.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект № 8008 поддержали 316 народных депутатов. Он предполагает:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга граждан рф;
расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами россии и деятельность которых связана с ней;
установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с рф.

Субъектами первичного финансового мониторинга могут быть:

банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финучреждения;
платежные организации, участники или члены платежных систем;
профессиональные участники организованных товарных рынков;
профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
операторы почтовой связи, другие учреждения, предоставляющие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, оказывающих финансовые услуги на территории Украины;
специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга, в том числе нотариусы;
поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;
другие юридические лица, которые по своему правовому статусу являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Кроме того, депутаты сократили срок статуса политически значимых лиц с пожизненного до 3 лет после должности.

«Принятие законопроекта будет способствовать выявлению и остановке операций, направленных на поддержку (финансирование) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины», — прогнозируют законодатели.

Также народные избранники ожидают, что после принятия законопроекта усилится контроль за финансовыми операциями и деятельностью олигархов.

Кроме того, закон должен адаптировать украинское законодательство к отдельным стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843.