Слідчі ДБР проводять 7 обшуків на митницях і постах ДФС на Волині

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у Facebook.

«У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць», — написала Варченко.

За їх словами, слідчі центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ДФС.

«Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн», — зауважила Варченко.

«Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості», — йдеться у повідомленні.

Варченко уточнила, що процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції.

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за статтями про «ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)», «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», «використання завідомо підробленого документа», «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» та «службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки».

Нагадаємо, 1 серпня Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки в приміщенні Украероруху у справі про зловживання посадовцями установи, які могли призвести до державних збитків у 400 мільйонів гривень.