Генпрокуратура розслідує махінації на українському фондовому ринку

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розпочав досудове розслідування що маніпуляцій на фондовій біржі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури.

Розслідування ведеться спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції України за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчі встановили, що службовці низки підприємств на території Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему «відмивання» коштів.

Використовували суб’єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для здійснення фінансових операцій з коштами, які надійшли за начебто придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектору економіки, які фактично не реалізовувалися.

«Вказані маніпуляції також дають змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків», — зазначається у повідомленні ГПУ.

За даними прокуратури, так щомісячно реалізували фіктивних цінних паперів на загальну суму понад 1 мільярд гривень, а загальна їхня вартість на ринку становить близько 25 мільярдів гривень.

В лютому найбагатші люди світу втратили мільярди через падіння фондових ринків.