У Панамі заарештували засновників юридичної фірми Mossack Fonseca

Двох засновників юридичної компанії Mossack Fonseca Юргена Мозака і Рамона Фонсеку заарештували за підозрою у відмиванні грошей у справі про корупційний скандал у Бразилії.

Про це повідомили у Генпрокуратурі країни, передає Reuters.

За даними прокуратури, Юрген Мозак і Рамон Фонсека можуть втекти з країни, тому їх і заарештували.

Панамський генпрокурор Кеніа Порселло заявила, що за даними слідства, фірма «може бути визнана злочинною організацією, яка приховувала активи або гроші сумнівного походження».

У Бразилії, Перу, Еквадорі, Колумбії, Швейцарії та США вели розслідування, яке призвело до цього арешту.

В офісах Mossack Fonseca 9 лютого провели обшуки, а 10 лютого — у будинках засновників компанії.

Нагадаємо, що 3-го квітня міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) в рамках проекту «Панамський архів» (Panama Papers) опублікував масштабне розслідування про офшори сотень світових політиків, бізнесменів, спортсменів та діячів культури.

Mossack Fonseca є посередником для тих, хто хоче зареєструвати компанію в «податковому раю» і користуватися пільгами.

З матеріалів розслідування «Панамського архіву» відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.

Також відомо, що Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram