У Швейцарії арештували понад $113 млн на рахунках Костянтина Жеваго — ДБР
У Швейцарії арештували понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках компаній Жеваго. Ці гроші були арештовані за ухвалою Печерського райсуду Києва від 26 жовтня 2022-го.
У ДБР отримали повідомлення від швейцарських органів, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів. Зараз бюро вживає заходи щодо передання арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони до в АРМА.
Що передувало?
Жеваго повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у справі про розтрату грошей банку «Фінанси та Кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Підозри також отримали низка топменеджерів банку.
Наразі накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи на понад 300 млн гривень передали до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості — оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м².
ДБР повідомило, що активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. Так, за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали в одному з готелів Куршевелю.
30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію бізнесмена-втікача. Суд мотивував своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».
Прокурор у Франції планує подання апеляційної скарги на це рішення, при цьому Жеваго продовжили термін раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
- Поділитися: