У ЄС хочуть обмежити розрахунок готівкою для боротьби з відмиванням грошей

Про це повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung комісарка ЄС із питань фінансових послуг Майред Макгіннесс, передає DW.

«Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить», — пояснила єврокомісарка.

Зміни передбачили в новому законодавстві щодо боротьби з відмиванням грошей. Його Єврокомісія планує представити у липні.

Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Вона вважає, що цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму наглядати за політикою в боротьбі з відмиванням грошей певних великих банків.

Зазначимо, у Єврокомісії про наміри створити нового пан'європейського регулятора та підготувати єдині для усіх країн-членів ЄС правила у боротьбі з відмиванням коштів заявили у 2020 році.

Скандал з великими банками

У вересні 2020-го витік даних Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) США показав, що деякі з найбільших банків світу дозволяли злочинцям відмивати «брудні» гроші. Також російські олігархи обходили через них санкції. Серед фігурантів є й українці, а загальна сума транзакцій — близько 2 трильйонів доларів.

За законом, банки повинні стежити, щоб не допомагати відмивати гроші. Вони повинні знати, хто є їхніми клієнтами, а якщо банк має докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення грошей.