В Ізраїлі затримали мільярдера Бені Штейнмеца за підозрою у відмиванні грошей

Влада Ізраїлю затримала в понеділок Бені Штайнмеца, одного з найбагатших людей в країні, та ще чотирьох підозрюваних у відмиванні грошей та шахрайств.

Про це повідомляє Оccrp.

Чоловіка підозрюют у відмиванні грошей на міжнародних кнтрактах.

Він та інші підозрюються в систематичному використанні контрактів  неіснуючих операціях, у тому числі майнові угоди в іншій країні для переказу коштів і відмивання грошей. В офісах і місцях проживання деяких з підозрюваних були проведені обшуки.

Справи Штеймеца розслідували у США, Гвінеї, Швейцарії та Румунії.

Серед інших заарештованих голова провідної ізраїльської компанії з телекомунікацій та платного телебачення Bezeq Девід Грано, політичний консультант для Соціал-демократичної партії Австрії Тал Сільберштейн.

Детективи провели обшуки у будинках та офісах підозрюваних. Суд вирішив залишити Штайнмеца та Сільберштейна під вартою на чотири дні, але звільнити інших.

Штейнмець спростував всі звинувачення та звинуватив американсько-угорського інвестора Джорджа Сороса у веденні війни про нього.

Раніше повідомлялось, що у  Панамі звільнили причетних до офшорних скандалів засновників Mossack Fonseca, через яку політики та відомі люди могли відмивати гроші.

Підписуйтесь на наш канал у Telegram