ENRU

У Панамі звільнили причетних до офшорних скандалів засновників Mossack Fonseca

Суд Панами звільнив двох засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Массака і Рамона Фонсеку.

Їх відпустили під заставу в $500 тисяч за кожного, повідомляє Reuters з посиланням на їхнього адвоката.

За словами захисника, затримані співпрацювали зі слідством.

Нагадаємо, що засновників Mossak Fonseca затримали в лютому 2017 року за підозрою у відмиванні грошей у справі про корупційний скандал у Бразилії, пов'язаний з нафтової держкомпанією Petrobras.

Архів Mossack Fonseca став основою розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, яке було опубліковане в квітні 2016 року.

Журналісти-розслідувачі «Слідство.Інфо» Громадського Телебачення були співавторами проекту Panama Papers, який отримав Пулітцерівську нагороду 2017 року в категорії «Пояснювальна журналістика».

У матеріалах розслідування розкривалися зв'язки світових лідерів і бізнесменів з офшорними компаніями. У списку фігурували люди з оточення президента Росії Володимира Путіна, президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона та інших.

З матеріалів розслідування «Панамського архіву» відомо, що Mossack Fonseca тісно співпрацювала з такими фінансовими гігантами як HSBC, Deutsche Bank та Credit Suisse, щоб допомогти їхнім клієнтам приховати свої кошти.

З цих документів стало відомо, що Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Підписуйтесь на наш канал в Telegram