ENRU

За півроку на фінансування тероризму в Україні могли направити 300 млрд грн — Держфінмоніторинг

У першому півріччі 2018 року Державна служба фінансового моніторингу України підготувала 438 справ щодо фінансування сепаратизму та тероризму. Сума фінансових операцій у вказаних матеріалах становить 297,1 мільярдів гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держфінмоніторингу.

В той же час, за поданням Держфінмоніторингу заблокували лише 10,1 мільйонів гривень.

Так, там зазначають, що направили 88 матеріалів до органів прокуратури, 114 матеріалів — до Державної фіскальної служби, 52 — до органів внутрішніх справ, 83 — до СБУ та 101 до НАБУ.

«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 297,1 млрд. гривень», — повідомляють у відомстві.

Там також зазначають, що ведуть роботу з блокування та арешту 1,5 мільярдів доларів з рахунків колишнього президента України Віктора Януковича.

Раніше в Нацбанку підрахували, що близько 22% всіх іноземних інвестицій в Україну — це кошти, які громадяни відмивали через офшорні компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повернення грошей корупціонерів режиму Януковича може тривати десятиліттями — британський журналіст