У бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны изъяли €4,7 миллиона «черных» наличных
Правоохранители заявили, что изъяли более 4,7 миллиона евро «черной» налички у компании-поставщика продуктов для Минобороны, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
«Черную» наличку детективы обнаружили 9 августа во время расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. На 4,7 миллиона евро хотят наложить арест.
Ранее правоохранители установили, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила Минобороны продуктов на 14,5 миллиарда гривен.
В БЭБ говорят, что работники фирмы задокументировали бестоварные операции по покупке и поставке продуктов с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Также, по данным правоохранителей, компания подменила номенклатуру и завысила стоимость товаров.
«Они безосновательно сформировали расходы по налоговому кредиту по НДС. Это позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах», — установили детективы.
Во время обысков у компании и ее должностных лиц правоохранители изъяли документы и черновую бухгалтерию.
В БЭБ добавили, что представители фирмы заявили о якобы давлении со стороны детективов.
«Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ», — говорится в сообщении.
Правоохранители традиционно не называют ни имен подозреваемых, ни названия компании, однако о давлении и препятствии работе по поставке продуктов для ВСУ на днях заявила львовская фирма «Мит Пром».
В сообщении компании, которое распространил «Главком», говорилось, что сотрудники Бюро экономической безопасности «пришли на территорию ООО "Мит Пром" и заблокировали возможность выезда загруженных авто и запретили сотрудникам проходить на свои рабочие места». В компании также рассказали, что уголовное производство, в рамках которого детективы БЭБ пришли на предприятие, зарегистрировали 8 месяцев назад.
«Все это время компания обоснованно опровергала безосновательные подозрения БЭБ в якобы уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость, предоставляя представителям следствия соответствующие объяснения и документальные подтверждения», — утверждается в заявлении.
Во время обысков у компании и ее должностных лиц правоохранители изъяли документы и черновую бухгалтерию. Досудебное расследование продолжается.